Общее собрание акционеров

| Эълонлар

АО «ТoshuyjoyLITI» сообщает о проведении очередного Годового общего собрания акционеров Общества 27 июня 2019 г. в 10:00 часов, в здании Общества по адресу: г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Бог-сарой, д. 43, зал заседаний здания АО «ТoshuyjoyLITI», 2 этаж.

Время начала регистрации акционеров – 9:30.
Время окончания регистрации акционеров – 9:50.
Время начала годового общего собрания акционеров – 10:00.
Дата составления реестра акционеров для участия в общем собрании – 24 июня
2019г.
По повестке дня Годового общего собрания:
1 Утверждение отчета Председателя Наблюдательного совета по итогам работы АО
«ToshuyjoyLITI» за 2018г.
2 Утверждение отчета Генерального Директора о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и итогов выполнения бизнес-плана АО
«ToshuyjoyLITI» за 2018г.
3 Утверждение отчета главного бухгалтера о показателях бухгалтерского баланса,
отчета о финансовых результатах деятельности АО «ToshuyjoyLITI» за 2018г.
4 Утверждение отчета Ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной
деятельности АО «ToshuyjoyLITI» за 2018г.
5 Утверждение отчета об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности АО «ToshuyjoyLITI» за 2018г.
6 Рассмотрение отчета по проведенной оценке системы корпоративного управления
АО «ToshuyjoyLITI» по итогам 2018 г.
7 Утверждение распределения прибыли АО «ToshuyjoyLITI» за 2018г., порядка и
срока выплаты дивидендов акционерам.
8 Утверждение годового Бизнес-плана АО «ToshuyjoyLITI» на 2019г.
9 Утверждение Стратегии развития АО «ToshuyjoyLITI»на 2019-2021 гг.
10 Утверждение новой организационной структуры АО «ToshuyjoyLITI»
11 Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на
2019 г.
12. Рассмотрение и утверждение кандидатур в члены Наблюдательного совета
13. Избрание и утверждение членов в Ревизионную комиссию
14 Рассмотрение результатов конкурсного отбора и утверждение кандидатур на
должность Генерального директора Общества
15 Рассмотрение вопроса о вознаграждении членам Наблюдательного совета и
Ревизионной комиссии общества
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт
или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством, а представитель
акционера, кроме того, – надлежаще оформленную доверенность.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на
годовом общем собрании акционеров, начиная с 13 июня 2019 г. до даты проведения
общего собрания акционеров по адресу г. Ташкент, Яккасарайский район, улица Бог-
сарой, д. 43, кабинет № 206 (2 этаж), в рабочие дни с 10:00 до 16:00.
Контактный телефон: (71) 254-54-11, (90) 998-30-28, e-mail: tashjilproekt@list.ru.

Орқага